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关于召开2018年第三次临时股东大会的公告
发布日期:2018-11-24 浏览次数:

浙江优游彩票高速公路集团股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

 

浙江优游彩票高速公路集团股份有限公司2018年第七次临时董事会会议决定召开公司2018年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议时间:2018年12月10日上午8:45,会期半天;

(三)会议地点:优游彩票经济开发区天和路95号天和大厦A座26楼会议室;

(四)会议方式:与会股东和股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案。

二、会议内容

(一)推举监票人、计票人;

(二)审议《关于参与优游彩票经济开发区纬一路南侧、经四路东侧(台土告字[2018]107号)地块竞拍的议案》;

(三)审议《关于向浙江优游彩票高速公路房地产开发有限公司拆借资金的议案》。

三、会议对象

(一)截止2018年12月3日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东,在完成登记程序后,有权出席会议;

(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,授权委托书详见附件;

(三)公司全体董事、监事及高级管理人员。

四、登记方法

(一)个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续;

(二)法人股东持法人单位证明、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

(三)受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续;

(四)股东可以用信函(挂号或特快专递)或传真方式登记,请股东务必提供联系电话,便于联系;

(五)登记地点:优游彩票经济开发区天和路95号天和大厦西2310室;

(六)登记时间:2018年12月5日-12月6日,上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00;

(七)来人、信函、传真登记的截止时间为2018年12月6日下午17︰00,信函及传真以公司收到的日期为准。

五、其他事项

公司地址:优游彩票经济开发区天和路95号天和大厦

邮政编码:318000   

联系电话:0576-88686901     传真:0576-88603305

与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

特此公告

附件:授权委托书

 

 

浙江优游彩票高速公路集团股份有限公司

2018年11月24日


附件:授权委托书


 


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